北京淳中科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会        会议材料

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【资料图】

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                  淳中科技 603516

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                      会议议程

一、会议时间：2023 年 2 月 23 日下午 13:30 时

二、会议方式：现场和网络方式同时召开

三、会议地点：公司八楼会议室

四、主持人：董事长何仕达

五、参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师

六、会议议程

（一）主持人兼公司董事长会前致辞并宣布会议开始

（二）主持人逐项宣读议案

     议案》

（三）股东或股东代表问询或发言、现场投票表决

（四）计票人、监票人统计现场表决结果；网络投票结束后，汇总现场投票和网

络投票表决情况，并公布各议案表决结果

（五）见证律师确认表决结果，发表本次股东大会法律意见

（六）通过会议决议，签署会议决议等相关文件

（七）主持人宣布会议结束

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《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动

                    资金的议案》

各位股东：

   公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已完成建设目标，主要工程款项

也已支付，项目已达到结项条件。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》、

               《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》和《北京淳中科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规

定，公司拟将募集资金投资项目结项，并将节余募集资金永久补充公司流动资金。

   具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 2 月 8 日 于 上 海 证 券 交 易 所 官 网

（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司关于部分募集

资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

   上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。

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                                  二〇二三年二月二十三日

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