证券代码：600993      证券简称：马应龙         公告编号：临 2023-017

          马应龙药业集团股份有限公司

【资料图】

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 13 日

  (二) 股东大会召开的地点：公司会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

   决权股份总数的比例（%）

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈平先生主持，采取现场投票和网

络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

审议结果：通过

表决情况：

股东           同意                        反对                     弃权

类型      票数         比例（%）          票数        比例（%） 票数          比例（%）

A股   167,242,202   99.9069       126,700    0.0756   29,100        0.0175

审议结果：通过

表决情况：

股东           同意                        反对                 弃权

类型      票数         比例（%）          票数        比例（%） 票数          比例（%）

A股   167,242,202   99.9069        126,700   0.0756   29,100        0.0175

审议结果：通过

表决情况：

股东           同意                        反对                 弃权

类型      票数         比例（%）          票数        比例（%） 票数          比例（%）

A股   167,242,202   99.9069        126,700   0.0756   29,100        0.0175

审议结果：通过

表决情况：

股东           同意                        反对                 弃权

类型      票数         比例（%）          票数        比例（%） 票数          比例（%）

A股   167,242,202   99.9069        126,700   0.0756   29,100        0.0175

审议结果：通过

表决情况：

股东            同意                        反对                  弃权

类型       票数          比例（%）         票数        比例（%） 票数           比例（%）

A股     167,260,702   99.9179       136,200   0.0813     1,100    0.0008

审议结果：通过

表决情况：

股东            同意                        反对                  弃权

类型       票数          比例（%）         票数        比例（%） 票数           比例（%）

A股     167,242,202   99.9069       126,700   0.0756    29,100    0.0175

审议结果：通过

表决情况：

股东            同意                        反对                  弃权

类型       票数          比例（%）         票数        比例（%） 票数           比例（%）

A股     167,242,202   99.9069       126,700   0.0756    29,100    0.0175

审议结果：通过

表决情况：

股东            同意                        反对                  弃权

类型       票数          比例（%）         票数        比例（%） 票数           比例（%）

A股     167,270,202   99.9236       126,700   0.0756     1,100    0.0008

(二) 累积投票议案表决情况

                                                      得票数占出

议案                                                    席会议有效       是否

              议案名称                      得票数

序号                                                    表决权的比       当选

                                                       例（%）

          一届董事会非独立董事的议

          案

 (三) 现金分红分段表决情况

                             同意                       反对                 弃权

                                     比例                      比例            比例

                        票数                         票数                  票数

                                     （%）                     （%）          （%）

  持股 5%以上普

  通股股东

  持 股 1%-5% 普

  通股股东

  持股 1%以下普

  通股股东

  其中:市值 50 万

  以下普通股股        1,513,476 99.0769 13,000 0.8510                        1,100       0.0721

  东

  市值 50 万以上

  普通股股东

 (四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                               同意                       反对                弃权

  议案

           议案名称                       比例                     比例             比例

  序号                      票数                       票数                   票数

                                      （%）                    （%）            （%）

         《 2022 年 度 利

         润分配方案》

         《 关 于 聘 请

         机构及决定其报

         酬的议案》

         关于选举黄其龙

         先生为第十一届

         董事会非独立董

         事的议案

 (五) 关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会审议的议案 8《关于修改<公司章程>的议案》为特别决议议案，

已经获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通

过；其他议案为普通决议议案，已经获得出席会议股东及股东代表所持有效表决

权股份总数的二分之一以上通过。

  三、 律师见证情况

  律师：柳平、许畅

  本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定，本次

股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程

序合法有效，表决结果合法有效。

  四、 上网公告及备查文件

决议。

  特此公告。

                      马应龙药业集团股份有限公司董事会

查看原文公告

标签：